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天津锐新昌科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年3月16日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席古亮先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年监事会工作报告的议案》。

议案内容经核查，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2017 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2017 年年度的工作情

况。议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年财务决算报告和2018年财务预算报告的议案》。

议案内容董事会认为：《关于公司 2017 年财务决算报告和 2018 年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果及 2018 年的经营计划。议案表决结果 ：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》。

议案内容年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。议案表决结果 ：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。议案内容具体内容详见公司同日披露的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。

议案表决结果 ：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2015年、2016年、2017年财务报表及审计报告的议案》。

议案内容公司2015年度、2016年度、2017年财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。议案表决结果 ：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。议案表决结果 ：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

1.《天津锐新昌科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天津锐新昌科技股份有限公司

监事会2018年3月19日