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天津锐新昌科技股份有限公司

2017年度权益分派预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现合并净利润47,056,649.54元，母公司口径计算的未分配利润134,678,876.90元，合并口径计算的未分配利润为133,350,322.56元，可供投资者分配的利润为133,350,322.56元。

公司2017年度权益分派预案为：以公司现有总股本82,710,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利20,677,500.00元（含税）。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司2018年3月16日召开的第四届董事会第

十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

2018年3月19日