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天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十一次会议于2018年3月16日以现场表决的方式在本公司会议室召开。本次会议由公司董事长国占昌先生主持，会议应参加的董事九名，实际参加的董事九名，全体监事列席了会议，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年总经理工作报告的议案》。

议案内容

董事会听取了总经理所作《2017年度总经理工作报告》，认为2017 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。议案表决结果 ：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年董事会工作报告的议案》。

议案内容《公司 2017年度董事会工作报告》的相关内容详见同日披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）中 “第四节管理层讨论与分析”。议案表决结果 ：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年财务决算报告和2018年财务预算报告的议案》。

议案内容董事会认为：《关于公司 2017 年财务决算报告和 2018 年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果及 2018 年的经营计划。议案表决结果 ：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》。议案内容年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。议案表决结果 ：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

议案内容具体内容详见公司同日披露的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。议案表决结果 ：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案内容根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，承办公司 2018年度审计事务。议案表决结果 ：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。议案内容具体内容详见公司同日披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-013）。议案表决结果 ：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。议案内容公司于 2018年4月10日召开公司 2017年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《2017年度股东大会通知的公告》（公告编号：

2018-011）。9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2015年、2016年、2017年财务报表及审计报告的议案》。

议案内容公司2015年度、2016年度、2017年财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。议案表决结果 ：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。议案表决结果 ：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

《天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2018年3月19日