深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、传真、专人送达等方式通知各位董事、监事及高管。会议于2024年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由全体董事共同推举的董事方镇先生主持。本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于< 2024年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果：7票

赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事认真审议了《关于< 2024年半年度报告>及其摘要的议案》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2. 审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》，表决结果：7票

赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司2024年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司

章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

3. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7

票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2024年9月13日下午14：30召开2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会2024年8月16日