证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-029
四川英杰电气股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场投票及网络投票的股东共133人，代表股份149,375,530股，占公司有表决权股份总数的67.8286％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。其中，通过现场投票的股东14人，代表股份147,541,329股，占公司有表决权股份总数的66.9957％，通过网络投票的股东119人，代表股份1,834,201股，占公司有表决权股份总数的0.8329％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共127人，代表股份2,043,496股，占公司有表决权股份总数的0.9279％。
其中，通过现场投票的中小股东8人，代表股份209,295股，占公司有表决权股份总数的0.0950％，通过网络投票的中小股东119人，代表股份1,834,201股，占公司有表决权股份总数的0.8329％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意149,352,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9844%；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0126％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,020,196股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8598％；反对4,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2202％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9200％。
该议案获股东会审议通过。
2、审议并通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意149,351,930股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9842%；反对5,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0123％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,019,896股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8451％；反对5,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2594％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8955％。
该议案获股东会审议通过。
3、审议并通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意149,353,130股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9850%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0123％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,021,096股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9038％；反对4,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2006％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8955％。
该议案获股东会审议通过。
4、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意149,352,930股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9849%；反对7,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0100％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,020,896股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8941％；反对7,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3719％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7340％。
该议案获股东会审议通过。
5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意149,353,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9852%；反对7,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0100％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,021,396股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9185％；反对7,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3474％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7340％。
该议案获股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2025年5月16日