本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-039债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月6日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意将公司注册资本由7,000万元变更为105,009,324元,同时将《公司章程》中有关注册资本的条款进行相应修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”进行结项并将该项目节余募集资金人民币800.86万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

出席会议的董事对此项议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、关于公司董事长薪酬的议案；

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

关联董事郑昊回避表决。

2、关于公司独立董事津贴的议案；

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

关联董事赵爱民、孔德海、邓林义回避表决。

3、关于公司总经理薪酬的议案；

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

关联董事程胜回避表决。

4、关于公司副总经理薪酬的议案；

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

关联董事王磊回避表决。

5、关于公司财务总监薪酬的议案；

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述1-4项议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》、

《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《江西耐普矿机股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

修订后的制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江西耐普矿机股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此项议案尚需提交股东大会审议。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过

（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意拟定于2023年4月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年4月12日