江西耐普矿机股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年10月10日15时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2022年9月30日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司拟将原计划用于募集资金投资项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”，以提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，有利于扩大生产规模，增强公司竞争力。

本次变更募集资金用途事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，公司董事会关于变更募集资金用途的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事对公司变更募集资金用途事项发表了独立意见，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会和“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币17,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会2022年10月10日