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证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2022-022债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。具体如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

5、首席合伙人：梁春

6、人员信息：截止2021年末，该事务所合伙人数量为264人。注册会计师1481人，其中从事过证券服务业务的注册会计师929人。

7、业务规模：2020年经审计总收入252,055.32万元、审计业务收入225,357.80万元、证券业务收入109,535.19万元。2020年度上市公司审计客户家数376家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费41,725.72 万元，本公司同行业上市公司审计客户31家。

8、投资者保护能力：2020年末职业风险基金为405.91万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规

定。

9、诚信记录：大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次、监督管理措施23次、自律监管措施1次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息：

项目合伙人：丁莉，注册会计师，合伙人，1994年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、并购重组，清产核资、国资委产权局内企项目审核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务28年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王艳全，1998年7月成为注册会计师，1997 年5月开始从事上市公司审计，2011年10月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性：大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费：2021年度审计费用为60万元，系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用，工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定，较公司上一期审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2022年3月28日召开2022年董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机

构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对续聘2022年度审计机构进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司2022年度财务审计机构。因此，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2022年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

4、监事会审议情况

公司于2022年3月28日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘202年度审计机构的议案》。监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

5、生效日期

《关于续聘2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

5、第四届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、营业证照和联系方式。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会2022年3月29日