江西耐普矿机股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2021年主要工作情况报告如下：

一、2021年公司经营情况

自全球爆发新冠疫情以来，给公司的海内外市场开拓及客服服务带来了较大的挑战，甚至部分员工因在海外服务客户感染了新冠，但全体耐普人志不求易、事不避难、行不避险，积极做好本职工作，各部门有效配合，客服重重难关。

2021年度，公司努力克服新冠疫情给市场和经营带来的影响，继续聚焦选矿设备制造行业，紧紧围绕整体战略目标，立足市场前沿，不断满足客户需求，凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务，深度加强与现有客户的战略合作，对外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水平，高效地开展各项工作，推动公司持续、快速的发展。2021年公司各项主营业务获得长足发展，较好完成了年初既定目标。

公司实现营业收入105,302.53万元，同比增长186.03%；实现归属上市公司股东净利润18,415.97万元，同比增长353.33%；公司总资产191,886.10万元，同比增长11.83%；实现归属于上市公司股东的净资产为110,860.12万元，同比增长26.76%；研发投入2,516.83万元，同比增加63.77%。报告期内营业总收入及归属于上市公司股东的净利润均较去年同期呈现较大的上升。

二、2021年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了12次董事会会议，审议通过49个议案。董事会的

通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会具体召开情况如下：

会议时间

2021/4/19

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开了4次股东大会，全部由董事会召集，共审议通过

26个议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议时间

2021/7/20

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

1、战略委员会履职情况

报告期内，共组织召开了2次战略委员会会议，分别审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》《关于对外投资设立参股公司的议案》。

2、 审计委员会履职情况

报告期内，共组织召开了4次审计委员会会议，分别审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度审计报告的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2021年第一季度报告的议案》、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，共组织召开了2次提名、薪酬与考核委员会会议，分别审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

（四）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，

切实保障了公司股东的利益。2021年度独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名

孔德海

三、2022年度工作计划

1、有序推进国际市场的开拓，合同签订再上新台阶。开拓国际市场是公司既定的战略目标，2022年公司将继续围绕这一战略目标有序实施，借助上海国际营销中心平台，吸引优秀人才加盟，不断开拓非洲及南美洲等市场。

2、推进海外子公司建厂。2022年，公司将重点推进赞比亚和智利的生产基地建设工作，争取赞比亚工厂可以建设完成并投入使用。同时做好生产及管理人才的储备工作。

3、打造国际营销中心和研发中心。2022年1月，公司在上海注册成立上海耐普矿机有限责任公司，该公司将作为公司在上海打造国际营销中心和研发中心的主体。公司于2020年在上海博万兰韵商业中心购买的房产于2022年1月完成交付。公司将着手推进在上海关于营销、研发等人才招聘工作。

4、加大研发、技术、设备投入，加强人才队伍和研发团队的建设以及与外部的技术合作与交流，增强公司自身的技术创新能力；加快新产品、新工艺的开发、投入与应用；不断提升公司产品竞争力。

5、合理完成厂房搬迁，有效规划2022年产能。公司生产车间将于2022年上半年陆续完成搬迁，公司将有效规划、分批次搬迁，将产能影响降至最低；科学合理的评估各车间生产能力，解决好生产瓶颈工序的生产能力，制定出合理的生产进度跟踪计划。同时不断提升质量管理水平、生产制造能力，挖掘潜力，降本增效，增强公司盈利能力。

6、持续提升公司规范经营和治理水平。完善各方面制度建设，并确保有效落地；优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，

建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

江西耐普矿机股份有限公司董事会2022年3月28日