德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金的基本情况

（一）2020年公司首次公司发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,750万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.14元。截至2020年2月7日止，公司共募集资金369,950,000.00元，扣除发行费用31,396,226.32元（不含税），募集资金净额338,553,773.68元。

截止2020年2月7日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000040号”验资报告验证确认。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司、子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）2021年公司发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，面值总额为人民币400,000,000.00元。截至2021年11月4日止，公司共募集资金400,000,000.00元，扣除发行费用7,297,471.30元（不含税），募集资金净额392,702,528.70元。

截止2021年11月4日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000724号”验资报告验证确认。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、

存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金用途及使用情况

（一）2020年公司首次公司发行股票募集资金

截至2021年12月31日，公司首次公司发行股票募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：人民币元

（二）2021年公司发行可转换公司债券募集资金管理情况

截至2021年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：人民币元

三、部分募投项目延期的情况及原因

（一）部分募投项目延期的情况

公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”和“智利营销服务中心项目”建设期进行延长，具体如下：

（二）部分募投项目延期的原因

1、关于矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目延期

根据《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募投项目“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”建设办公楼1座、产品试验车间1座，设置有多个试验室及配套仪器设备，将建成新的渣浆泵及橡胶耐磨产品研发测试基地。项目预计总投资2,864.74万元，其中工程费用2,129.74万元，其他费用430.74万元，项目建设期2年。

公司由于原实施地点被政府收储，该募投项目实施地点变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区（该事项经公司于2020年9月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过），该项目建设进度受到较大影响，公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，计划将“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”的建设期截止时间延期至2024年2月。

2、关于智利营销服务中心项目延期

根据《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募投项目“智利营销服务中心项目”主要为智利子公司的办公经营场所、人员团队和办公软硬件等方面的投资建设，其中，办公经营场所投资主要为境外子公司网点及仓库租金投入、改造装修投入，人员团队建设投资主要为境外子公司开办及经营所需的人员招聘和员工薪酬投入，办公软硬件投资主要为

境外子公司日常办公经营所需要的硬件设备和无形资产投入。项目计划总投资2,136万元，其中办公经营场所投资560万元、人员团队建设投资1,080万元、办公软硬件投资396万元、运营投资100万元。建设期两年。

本项目前期已完成可行性研究，但自2020年年初以来，国内及智利均出现了严重的新冠肺炎疫情，公司在此期间严格贯彻执行疫情相关防控措施，对项目建设进度产生了较大影响。同时该项目主要投资为营销团队建设，公司基于合理使用募集资金，有效配合公司的国际市场开发战略，公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，计划将“智利营销服务中心项目”的建设期截止时间延期至2027年2月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目的延期，是公司根据项目建设进度的实际情况，充分考虑了项目建设受到的新冠肺炎疫情及搬迁影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，将“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”的建设期截止时间从2022年2月延长至2024年2月，将“智利营销服务中心项目”建设期截止时间从2022年2月延长至2027年2月。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议

案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对部分募投项目进行延期。

（三）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司根据疫情影响、项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，能够更好地保证募投项目实施质量，提高募集资金的使用效率。公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次对部分募投项目进行延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次部分募投项目延期的事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

吕 程 裔 麟

德邦证券股份有限公司

年 月 日