本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2022-021债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年3月28日下午15:00 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月18日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2021年年度监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2021年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
2021年度，公司实现营业收入105,302.52万元，同比增长186.03%；实现归属上市公司股东净利润18,415.97万元，同比增长353.33%。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（四）审议通过《关于2021年度审计报告的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2022]004511号）。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度审计报告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年度不进行利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（六）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。此项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
公司对2021年度已发生的日常关联交易进行了确认，公司与关联方累计发生的日常关联交易为1,723.40万元。
基于公司业务发展的需要，对2022年度日常关联交易额度进行了预计，预计2022年度日常关联交易总额不超过人民币500万元。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（九）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对部分募投项目进行延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募投项目延期的公告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《监事会议事规则》进行修订。
修订后的《监事会议事规则》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司监事会
2022年3月29日