证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2022-004债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年1月10日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年1月5日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于对赞比亚子公司增资的议案》

公司已于2021年3月投资设立赞比亚子公司，投资总额300万美元。为更好实施公司的国际化发展战略，开拓非洲市场，公司拟使用自有资金对NAIPUMINING MACHINERY （ ZAMBIA ） COMPANY LIMITED（耐普矿机（赞比亚）有限公司）增加投资1200万美元，向赞比亚子公司合计投资1500万美元，用来购买土地建设生产车间，打造公司未来在非洲的生产基地，更好的服务非洲客户。

本次投资由耐普矿业机械国际有限公司（新加坡耐普）作为投资路径国，耐普矿机（赞比亚）有限责任公司为最终投资目的地。

本次对赞比亚子公司进行增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于对赞比亚子公司增资的的公告》等相关公告。投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监是由公司副董事长、总经理程胜先生兼任，为集中精力履行副董事长、总经理的岗位职责任务，程胜先生辞去公司财务总监职务。经程胜先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司聘请欧阳兵为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。欧阳兵简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》等相关公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022年1月10日

附件：

欧阳兵，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，1997年9月至2001年6月毕业江西财经大学，本科学历，中级会计师职称、税务师、国际注册内部审计师、美国注册管理会计师；2001年7月至2015年8月就职于广州珠江啤酒股份有限公司，历任股份公司会计、股份公司应付主管、子公司财务负责人、事业部财务总监；2015年9月至2017年8月担任江西金利隆橡胶履带有限公司财务总监；2017年9月至2018年2月担任武汉金牛经济发展有限公司财务中心总监；2018年11月至今担任江西耐普矿机股份有限公司财务中心总监。