证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2021-143债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年12月23日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年12月17日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

此项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的银行申请总额不 超过人民币69,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），

用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。此项议案尚需提交股东大会审议。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》等相关公告。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于控股股东及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士拟为公司（含全资子公司和控股子公司）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币69,000万元的连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。

郑昊先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的公告》等相关公告。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2021年12月24日