本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2020-092

江西耐普矿机新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年7月21日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年7月16日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事黄斌因个人原因缺席本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

为进一步完善和优化产业布局，提升公司的产品竞争力和整体运营效率。公司拟在上饶市经开区投资设立全资子公司，注册资本6000万元，法定代表人：

郑昊，经营范围：黑色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；模具制造；机械零件、零部件加工，国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以市场监督管理主管部门登记为准）。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

为适用公司发展战略及经营发展需要，拟对公司名称、经营范围做出变更并修订《公司章程》，具体如下：

1）公司名称拟由“江西耐普矿机新材料股份有限公司”变更为“江西耐普矿机股份有限公司”，英文名称由“JIANGXI NAIPU MINING MACHINERY ANDNEW MATERIALS CO., LTD.” 变更为“NAIPU MINING MACHINERY CO.,LTD.”。

2）公司经营范围由“矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）；一次性防护口罩生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（最终以工商登记部门核准为准）。

3）根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《股东大会议事规则》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《对外投资管理办法》。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关联交易管理办法》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《对外担保管理制度》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《募集资金管理办法》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办

法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

10、审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律

法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《信息披露管理办法》。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

11、审议通过《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《内幕知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《内幕知情人登记管理制度》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

12、审议通过《关于修改<累积投票实施细则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《累积投票实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票实施细则》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

14、审议通过《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

15、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意定于2020年8月6日召开公司2020年第四次临时股东大会。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体会议通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年7月22日