证券代码：

300818证券简称：耐普矿机公告编号：

2020-084

江西耐普矿机新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年7月7日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年7月3日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于增加对耐普矿机蒙古有限责任公司投资的议案》耐普矿机蒙古有限责任公司（以下简称“蒙古耐普”）为公司全资子公司，作为公司销售平台在海外销售公司生产的选矿设备及其橡胶备件。近年来，公司在蒙古市场开拓取得一定成效，为进一步打开蒙古及海外矿业市场，结合公司战略规划，公司拟增加对蒙古耐普投资200万美元，用于蒙古耐普的人员招聘、市场开拓及补充现金流。公司对蒙古耐普累计投资共300万美元。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年7月8日