证券代码：

300818证券简称：耐普矿机公告编号：

2020-079

江西耐普矿机新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年6月17日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年6月12日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于购买房产的议案》基于公司未来发展战略需要，公司拟使用自有资金购买位于上海市青浦区蟠龙路899弄5号的1002室、1003室、1004室、1005室、1006室、1007室、1008室、1009室房产，预测总建筑面积为1771.93平方米，整体均价按建筑面积计算折合人民币42,500.00元/平方米，总价款(按预测面积核算)为：75,307,025.00元人民币。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买房产的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、购买房产相关协议文件。特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年6月18日