证券代码：

300818证券简称：耐普矿机公告编号：

2020-073

江西耐普矿机新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年6月1日下午15:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月26日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于土地收储的议案》根据《上饶经济技术开发区中心片区控制性详细规划（2013-2030）》，上饶经济技术开发区管委会拟对公司坐落于旭日片区（土地面积51.02亩）和黄源片区（土地面积151.18亩）进行收储。本次土地收储补偿金总额为人民币237,334,700.00元。本议案需提交公司股东大会审议。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于土地收储的公告》。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》公司于2020年5月6日召开的第四届监事会第一次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用闲置自有资金合计不超过人民币20,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足

保本要求的理财产品。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述20,000万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理，公司（含子公司）使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币55,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议；特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会

2020年

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