证券代码：

300818证券简称：耐普矿机公告编号：

2020-054

江西耐普矿机新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年4月24日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月20日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2020年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年4月27日