江西耐普矿机新材料股份有限公司2019年度董事会工作报告

2019年江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2019 年主要工作情况报告如下：

一、2019年公司经营情况

2019年，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧，公司董事会监督和指导经营管理层有序贯彻执行年初制定的年度经营计划，通过公司全体员工的不懈努力和辛勤付出，在行业竞争日益激烈的环境中，公司始终以“耐力持久的企业 普及全球的产品”为目标，坚持高素质、高科技、高标准、高效率的经营方针，落实高质量发展，加强内部管理、加大技术创新力度，踏踏实实做事，凭借行业领先的品牌、技术、制造及管理优势，坚持做大做强主业，公司整体业务实现了持续稳步的增长。

报告期内，公司实现营业收入3.49亿元，较去年同比增长7.11%；归属上市公司股东净利润6940.91万元，较去年同比增长5.98%；公司总资产6.13亿元，较去年同比增加8.32%；归属上市公司股东的净资产5.12亿，较去年同比增长

15.96%，均保持了平稳向上的发展趋势。

二、2019年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，审议通过48个议案。董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会具体召开情况如下：

序号

用的<关联交易管理办法>的议案》；

21、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适

用的<对外担保管理制度>的议案》；

22、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适

用的<对外投资管理制度>的议案》；

23、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适

用的<董事会秘书工作细则>的议案》；

24、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适

用的<信息披露管理办法>的议案》；

25、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适

用的<投资者关系管理办法>的议案》；

26、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适

用的<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

27、《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议

案》；

28、《关于公司近三年财务报告的议案》

29、《关于公司2018年度内部控制有效性的自我评价

报告的议案》；30、《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》；

31、《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》

32、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

33、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开了2次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

资项目的议案》；

14、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回

报的风险提示及填补措施的议案》；

15、《董事、高级管理人员及控股股东、实际

控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》；

16、《关于制订首次公开发行股票并在创业板

上市后适用的<江西耐普矿机新材料股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》；

17、《关于制订首次公开发行股票并在创业板

上市后适用的<募集资金管理办法>的议案》；

18、《关于制订首次公开发行股票并在创业板

上市后适用的<累积投票实施细则>的议案》；

19、《关于制订首次公开发行股票并在创业板

上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》；20、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<关联交易管理办法>的议案》；

21、《关于制订首次公开发行股票并在创业板

上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》；

22、《关于制订首次公开发行股票并在创业板

上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》；

23、《关于对公司报告期内的关联交易予以确

认的议案》；

24、《关于公司近三年财务报告的议案》；

25、《关于公司2018年度内部控制有效性的自

我评价报告的议案》；

26、《关于公司2019年度续聘审计机构的议

案》；

27、《关于公司2019年度向银行申请综合授信

的议案》。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，依据

《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

1、战略委员会履职情况

报告期内，共组织召开了2次战略委员会会议，分别审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度投资完成情况及2019年度投资计划》、《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》、《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》、《关于公司股东未来分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》和《关于智利子公司新建生产基地的议案》。

2、 审计委员会履职情况

报告期内，共组织召开了4次审计委员会会议，分别审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易发生情况的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》、《关于公司股东未来分红回报规划的议案》、《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》、《关于公司近三年财务报告的议案》；《关于公司2018年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》、《公司2019年第一季度财务报告》、《公司2019年半年度财务报告》、《公司2019年三季度财务报告》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会未召开会议。

（四）独立董事履职情况

2019年度，公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保

障了公司股东的利益。2019年度独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事

姓名

三、2020年度工作计划

经过公司多年的筹备和努力付出，以及各部门的充分配合，2020年2月，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，标志着公司进入了全新的发展阶段。公司董事会将始终秉承高素质、高科技、高标准、高效率的经营理念，以打造“耐力持久的企业 普及全球的产品”为企业目标，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，结合公司实际情况及发展战略，积极严谨地履行相关职责与义务。2020年公司董事会重点工作如下：

（一）规范公司运作，提升治理水平

公司董事会将不断完善内控制度建设，加强风险防范机制，健全公司治理结构，提高董事会决策的科学性、前瞻性，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，进一步建立和完善企业制度，规范公司运作，做好信息披露、投资者关系等工作。认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（二）深耕主营业务，提高盈利能力

本公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较强的研发、设计、生产能力。公司自主研发的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力，同时，公司在研发高分子复合耐磨材料领域具有先发优势，对市场上的传统金属材料备件形成了一定的替代效应。未来公司将在高分子复合新材料应用领域继续钻研，进一步增强公司的竞争优势以及提升市场地位。

本年度，公司继续以大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业为重点开拓方向，公司紧跟矿山设备大型化的发展趋势，在专业

化产品方面正逐步构建大型化、高端化的产品结构，产品技术含量和附加值高，服务大型矿山企业。

同时，公司将加强成本及费用的控制，深挖内部管理效益，不断提升公司盈利能力。

（三）募投项目推进落地

公司将积极稳妥、保质保量地持续推进募投项目的实施，并随着募投项目的实施，将实现产业升级和产品结构优化，解决公司产能滞后于市场需求问题，同时也会增强公司技术创新和自主研发能力，促进公司长期可持续发展。

拟实施新建的智利营销服务中心项目，将构建更加完整、更加体系化的境外营销网络，加大国际市场开拓力度，对接客户需求，更加及时有效的商业响应和售后服务，不断提升耐普品牌在国际市场的知名度和影响力。

（四）加大市场开拓，挥军国际市场

2020年，公司将继续做好老客户的维稳和业务开拓，确保现有业务不丢失。加强国内外市场开拓和新客户开发力度，不断扩招和储备人才，强化内部管理和团队执行，为海外市场及国内各片区培养优秀的业务人员。同时，不断优化亚洲、非洲、东欧、北美、南美等市场布局，搭建更多更有效的海外贸易促进平台。同时，要保持谨慎的态度，关注国际形势变化，熟悉当地法律体系和商业环境，不断提升产品品质，加快国际化进程，向一流的国际化企业迈进。

（五）紧跟市场、强化核心研发团队建设

近年来，公司的新产品改造与开发设计方面取得了一定的成绩，为各大矿企客户量身定制的各种产品也收到了广泛的好评，为企业的声誉和利益带来了较大的提升，2020年，公司将一如既往的注重科研的投入，加强科研团队管理和合理的激励机制，同时不断吸引高端人才加盟，与高等院校及科研机构合作等方式，进一步稳固和扩大在国内同类企业中的技术优势。

（六）强化安全生产、提升生产水平

公司为保证安全生产，制定了《生产管理制度》、《生产安全管理制度》、《消防安全管理制度》等制度，并为各项生产工艺制定了相关安全操作规程。2020年，公司要继续确保各项安全生产管理制度和控制措施在日常生产及工作中得到有效执行，公司将强化安全生产的检查与落实的力度，继续保持车间全年无工伤

的安全目标。同时，加大供应商审核力度，对老供应商不断优化、分级管理，不断提升产品质量和到货及时率，提高供应商质量意识，建立良好的沟通渠道。充分掌握采购物料的结构分析、成本组成及市场行情，有效降低原材料采购成本。民族矿机有限责任公司的创立，是公司在国外兴建的第一个生产型工厂，是耐普全球化生产的第一步，这为我们公司全球化建立了一个良好的标杆模板。2020年，公司将进一步扩大规模，让民族矿机的生产能力得到快速提升。面对未来的机遇与挑战，2020年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会2020年4月15日