证券代码：
300818证券简称：耐普矿机公告编号：
2025-084
江西耐普矿机股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月16日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》；
根据公司总体发展战略及运营需要，进一步改善和优化公司治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”名称变更为“董事会战略与ESG委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，修订公司章程相应条款，修订后的公司章程见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会以特别决议事项审议。
4、审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；
公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所2025年最新发布的相关法律法规的最新规定，进一步完善公司治理体系，公司制定并修订了相关17项制度。
4.01.关于修订《股东会议事规则》的议案；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.02.关于修订《独立董事工作制度》的议案；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.03.关于修订《对外担保管理制度》的议案；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.04.关于修订《关联交易管理办法》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.05.关于修订《募集资金管理办法》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.06.关于修订《累积投票实施细则》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.07.关于修订《内部审计制度》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.08.关于修订《审计委员会实施细则》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.09.关于修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.10.关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.11.关于修订《总经理工作细则》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.12.关于修订《内幕信息保密制度》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.13.关于修订《信息披露管理办法》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.14.关于修订《投资者关系管理办法》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.15.关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.16.关于修订《董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》的议案；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.17.关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案；投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。上述4.01—4.06议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，其中4.01项议案需以股东会特别决议事项审议。制定、修订后的各项制度见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的制度原文。
5、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；同意公司向广发银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币10,000万元、向兴业银行股份有限公司南昌分行申请授信总额不超过人民币16,000万元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
6、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》；董事会同意定于2025年9月11日召开公司2025年第三次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会第八次独立董事专门会议决议；
3、审计委员会2025年第三次会议决议。特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2025年8月27日