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证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-038

江西耐普矿机股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、2024年度利润分配预案的审议程序

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同时公司监事会及独立董事专门会议审议通过该议案。并同意将该项预案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

1、根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（德皓审字[2025]00000505号），2024年度实现归属于母公司股东的净利润116,470,200.14元，其中：母公司实现的净利润为138,763,386.57元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》6.1.14条要求，未避免出现超分配的情况，应

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司2024年末合并口径未分配利润766,717,179.62元。

2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，公司盈余公积余额已超过注册资本的50%，因此本年度不再计提法定公积金。

2024年度归属于母公司股东的净利润

减去：2023年度利润分配现金分红金额

减去：2023年度送红股金额

减去：2024年半年度现金分红金额

加上：2024年初未分配利润

2024年末未分配利润

3、依据《公司法》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：

以公司现有总股本168,772,604股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。预计派发现金股利人民币11,814,082.28元。

公司最终以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公告日至实施权益分派股权登记日期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，回购专户股份不参与分配。

4、公司于2024年8月14日召开第五届董事会第十八次会议，于2024年9月2日召开2024年第三次临时股东大会。会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本，共计现金分红15,240,865.70元。

上述2024年度现金分红总金额27,054,947.98元，占2024年度归属于母公司股东的净利润的23.23%。

5、于2024年2月19日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。截至2024年4月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份924,200股，成交总金额为30,098,176.38元（不含交易费用）。

上述2024年度现金分红及股份回购总金额57,153,124.36元，占2024年度归属于母公司股东的净利润的49.07%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024年度现金分红方案指标：

单位：元

现金分红总额

回购注销总额

归属于上市公司股东的净利润

研发投入

营业收入

合并报表本年度末累计未分配利润

母公司报表本年度末累计未分配利润

上市是否满三个完整会计年度

最近三个会计年度累计现金分红总额

最近三个会计年度累计回购注销总额

最近三个会计年度平均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额

最近三个会计年度累计研发投入总额

最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》第

9.4条第（八）项规定的可能被实施其

他风险警示情形

（二）2024年度利润分配预案的合法性、合规性

1、本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定。公司最近三个会计年度累计现金分红金额74,629,967.48元，占最近三个会计年度年均净利润的67.67%；公司最近三个会计年度累计现

金分红及股份回购金额104,728,143.90元，占最近三个会计年度年均净利润的

94.96%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

2、公司2023年末交易性金融资产85,059,686.68元，占2023年末总资产的

3.56%；2024年末交易性金融资产0元。

四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025年4月3日