双飞无油轴承集团股份有限公司股东会网络投票实施细则

第一章总则第一条为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》的相关规定，制定本细则。

第二条本细则所称股东会网络投票，是指公司股东通过深交所网络投票系统行使股东表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托为公司股东会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司（以下简称“信息公司”）合并统计网络投票和现场投票数据。

第三条公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。公司召开股东会现场会议应当在深交所交易日召开。

第四条股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第二章网络投票的准备工作

第五条公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。

第六条公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所股东会网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。

公司在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。

第三章通过交易所交易系统投票

第七条通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深交所交易时间，具体时间为投票当日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

第八条公司股东通过深交所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。

第四章通过互联网投票系统投票第九条互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00。

第十条股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。

第十一条根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：

（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；

（二）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；

（三）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；

（四）合格境外机构投资者（QFII）；

（五）B股境外代理人；

（六）持有深股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公司”）；

（七）中国证券监督管理委员或深交所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人。

香港结算公司参加深股通上市公司股东会网络投票的相关事项，将根据深交所另行规定修改本细则。

第五章股东会表决及计票规则

第十二条股东应当通过其股东账户参加网络投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持公司股份数量总和。

股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，可以使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

第十三条股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。出席股东会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、

中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东会股东所持表决权总数。

第十四条对于非累积投票提案，股东应当明确发表同意、反对或弃权意见。本细则第十三条第一款规定的集合类账户持有人或名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托数量，同时对每一提案汇总填报委托人或实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

第十五条对于采用累积投票制的提案，公司股东每持有一股即拥有与每个提案组下候选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票不视为有效投票。

第十六条股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现提提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

第十七条公司同时通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票数据予以合并计算；公司选择采用现场投票辅助系统的，信息公司对现场投票和网络投票数据予以合并计算。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

第十八条需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对提案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。

第十九条对同一事项有不同提案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东会表决结果。

第二十条公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。

前款所称中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第二十一条公司在现场股东会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东会投票结束后向公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及其明细。

第二十二条公司及出席股东会现场会议的见证律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东会表决结果。

第二十三条股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可以通过证券公司交易客户端查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。对总提案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项提案的表决结果。

??第六章附则

第二十四条本细则所称“以上”包含本数。

第二十五条本细则未明确规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本细则与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。

第二十六条本细则由公司董事会负责解释。

第二十七条本细则自公司股东会审议通过后生效并实施。

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