郑州天迈科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度。本次拟修订的相关制度清单如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 《郑州天迈科技股份有限公司承诺管理制度》 |
| 2 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 |
| 3 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 |
| 4 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 |
| 5 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会议事规则》 |
| 6 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 |
| 7 | 《郑州天迈科技股份有限公司独立董事工作制度》 |
| 8 | 《郑州天迈科技股份有限公司独立董事年报工作制度》 |
| 9 | 《郑州天迈科技股份有限公司关联交易管理制度》 |
| 10 | 《郑州天迈科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》 |
| 11 | 《郑州天迈科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》 |
上述制度已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，部分制度的修订需提交股东大会审议通过后方可生效。修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日