公告编号：2025-054证券代码：400232 证券简称：左江5 主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

北京左江科技股份有限公司定于2025年6月20日召开2024年年度股东会会议，股权登记日为2025年6月16日，有关会议事项详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京左江科技股份有限公司关于召开 2024年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-041。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年5月30日，股东会会议召集人董事会收到合计持有44.99%已发行有表决权股份的股东张军、何朝晖书面提交的《关于提议2024年度股东会增加临时提案的函》，提请在2025年6月20日召开的2024年度股东会会议中增加临时提案。

2025年5月30日，公司分别召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及变更公司制度的相关议案。

（二）临时提案的具体内容

董事会董事候选人，尚需提交本次股东会审议。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际工作情况，公司对公司相关制度进行修订，其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》和《关于修订<对外投资管理制度>的议案》尚需提交本次股东会审议。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张军、何朝晖符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张军、何朝晖提出的临时提案提交公司2024年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的股东会会议审议事项

上述议案 1-7的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京左江科技股份有限公司关于召开 2024年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-041）；剩余议案内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京左江科技股份有限公司

董事会2025年6月3日