公告编号：2025-052证券代码：400232 证券简称：左江5 主办券商：中山证券
北京左江科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月30日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：北京左江科技股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张军女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。公司董事长张军女士、董事何朝晖先生出席本次会议，根据《行政处罚决定书》,出于审慎原则，对本次董事会审议事项不参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
（1）提名朱振波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（2）提名周明德先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（3）提名许东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（4）提名马鼎豫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司股东会议事规则》。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号：2025-052本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于2024年度股东会增加临时提案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号2025-054号）。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议
北京左江科技股份有限公司
董事会2025年6月3日