证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-032债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司2024年度董事会工作报告

各位董事：

2024年，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第02号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

一、2024年度经营情况

2024年度，俄乌冲突持续，巴以冲突延宕，世界地缘政治局势紧张，随着全球贸易摩擦持续，经济秩序面临深度调整，产业链和供应链加剧重构，世界经济前景不确定性增加，下行风险不断提升。在市场竞争日趋激烈的大背景下，公司紧紧围绕战略目标，内抓管理，外拓市场，扎实推进各项工作，全年业绩经受住了严峻考验。

报告期内，公司实现营业收入100,908.41万元，同比增长6.45%；实现利润总额1,628.41万元，同比下降29.36%；实现归属于上市公司股东的净利润

565.23万元，同比下降64.34%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会运作规范、务实、高效。

2024年召开了6次董事会会议，审议通过了29项议案。董事会会议的召集、

召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议由董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事办法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。报告期内，独立董事通过多种方式积极履职。参加股东会会议、董事会会议、独立董事专门会议以及各专门委员会会议，审议相关议案，参与运营决策；走访产品生产一线、项目建设场地，现场实地考察，掌握经营信息；现场听取领导层关于财务、营销、生产、项目建设、战略规划、人力资源、运行管理等各个方面的专门汇报，了解经营状况，提供专业咨询；了解企业财务合规情况、募集资金使用、证券交易情况、信息披露状况，以及收到监管部门警示函的相关情况，监督规范运作。

丰富多样的履职方式，切实加深独立董事对企业产品生产、经营决策、日常管理、会计核算、内部控制等状况的了解，为独立董事高质量履职提供了有效的保障，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）制度建设情况

报告期内，根据中国证监会出台的相关规则，结合公司自身实际情况，公司对《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》中的相关条款进行了修订，并制订了《舆情管理制度》等规则。

上述制度修订和制订后，一方面做到与上位规则同步，另一方面使公司相关工作能够有制度可依，能够保障规范运作，维护上市公司及中小股东的合法权益。

（六）信息披露工作

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告和各类临时公告的披露工作，确保披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

报告期内，公司共计对外披露定期报告和临时公告110份，合计约76万字。在深圳证券交易所2023-2024年度信息披露考评中获B（良好）级评价。

三、2025年度工作规划

（一）加快项目建设，完善产业布局

推动染料中间体募投项目的建设，按照产线顺序对相关产品进行试生产，尽早完成试生产验证；对已完成试生产的产品，持续改进，优化工艺，尽早完成产能爬坡。推动算力中心项目的建设，完成一期项目建设的基础上，积极拓展应用客户，根据业务拓展情况，稳妥推进后期项目的建设。相关建设项目建成达产后，产品品类得以丰富，产业布局得以完善，市场竞争和盈利能力得以提升。

（二）完善治理结构，加强内部控制

根据《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》的规定，落实公司内部监督机构的调整，并对相关制度进行同步修订，完善治理结构。

根据中长期发展战略，董事会将持续推进内控制度的完善，规范内控制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，通过对各类风险的事前防范与识别、事中控制、事后监督与反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险，切实保障公司和全体股东的合法权益。

（三）加强培训学习，提升履职能力

党的二十大及新“国九条”强调资本市场高质量发展，要求上市公司严守合规底线。董事会将积极组织相关人员参加证券监管部门、证券交易所、上市公司协会和第三方机构举办的各类培训、学习和交流活动。通过业务知识、监管动态、违法案例的专题培训和业务交流，能够夯实相关人员守法意识、合规意识，提升履职能力，提高决策的科学性、规范性、高效性，促使公司健康、稳定发展。

（四）重视信息披露，稳定投资关系

董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保对外披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

通过公司网站、业绩说明会、互动易平台、热线电话、电子邮件等多样的沟通渠道和方式加强公司与投资者之间的沟通，保障股东特别是中小股东对重大事

项的知情权、参与决策权和监督权，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

2025年挑战与机遇并存，公司董事会将坚定信心、振奋精神，凝心聚力、精细管理，以积极的心态、大胆创新的勇气、脚踏实地敢于拼搏的精神，做好2025年的工作。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025年04月21日