证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-048
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议为公司于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会选举产生公司第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达。经全体董事推举，本次会议由董事潘建军先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举潘建军先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
潘建军先生为代表公司执行事务的董事，担任公司法定代表人。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
2、审议通过：《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，选举如下董事组成公司第六届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止：
（1）战略委员会由潘建军先生、姚宗宪先生、姜淮先生三名董事组成，其中潘建军先生任主任委员（召集人）；
（2）审计委员会由李丹蒙先生、姜淮先生、潘建军先生三名董事组成，其中李丹蒙先生任主任委员（召集人）；
（3）提名委员会由姜淮先生、刘松萍女士、方欢胜先生三名董事组成，其中姜淮先生任主任委员（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会由刘松萍女士、李丹蒙先生、方欢胜先生三名董事组成，其中刘松萍女士任主任委员（召集人）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
3、逐项审议通过：《关于聘任公司高级管理人员的议案》经审议，聘任方欢胜先生、姚宗宪先生、BINU SOMANATHAN PILLAI先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。逐项表决结果如下：
（1）《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任方欢胜先生担任公司总经理。表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任姚宗宪先生担任公司董事会秘书。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（3）《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任姚宗宪先生担任公司财务总监。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（4）《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任BINUSOMANATHAN PILLAI先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司副总经理。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
具体内容及公司高级管理人员的个人简历详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过：《关于聘任公司证券事务代表的议案》经公司董事长潘建军先生提名，公司董事会同意聘任陆艳君女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容及陆艳君女士的个人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2025年7月2日