仙乐健康科技股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞职情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑丽群女士的辞职报告，郑丽群女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期为自任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有关规定，郑丽群女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，郑丽群女士将继续担任公司副总经理职务。郑丽群女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营。截至本公告披露日，郑丽群女士直接持有公司股份288,394股，占公司总股本的比例约为0.12%，郑丽群女士仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。除此之外，郑丽群女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、公司副总经理、董事会秘书聘任情况

2025年4月16日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任刘若阳先生为公司副总经理、董事会秘

书（人员简历请见附件），任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其所任岗位及行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定。

三、公司副总经理、董事会秘书联系信息

姓名：刘若阳

联系地址：广东省汕头市泰山路83号

电话：0754-89983800

传真：0754-88810300

电子信箱：xljk@siriopharma.com

特此公告。

附：刘若阳先生简历

刘若阳先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，获经济学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理，摩根大通投资银行部执行董事、中国区基础设施与交通物流行业负责人，现任仙乐健康投资者关系总监。刘若阳先生曾是中国证券业协会保荐代表人。刘若阳先生本人直接持有公司100,000股股份，占公司总股本的0.04%。刘若阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定或证券交易所认定的不得担任高级管理人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。