证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-027

北京值得买科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事隋国栋先生已回避表决。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司结合以往情况及未来发展需要，对2023年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

（1）根据公司经营发展需要，2023年度公司下属子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗创想”）、下属孙公司黑光（厦门）科技有限公司（以下简称“黑光科技”）拟与杭州世净科技有限公司（以下简称“杭州世净”）、广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司（以下简称“顺德艾瑞克林”）、南京罗盘网络科技有限公司（以下简称“南京罗盘”）发生日常关联交易事项，预计2023年度日常关联交易额度合计不超过17,000,000.00元。

（2）2022年度公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为8,140,337.65元。

2、上述关联交易事项尚需提交2022年度股东大会审议，届时关联股东隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）将回避表决。

（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对2023年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

单位：人民币元

（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

二、 关联人介绍和关联关系

（一）杭州世净

1、基本情况

名称：杭州世净科技有限公司法定代表人：张扬注册地址：浙江省杭州市西湖区留下街道荆山岭路2号汇峰国际商务中心4号楼D301室注册资本：1,318.6813万人民币统一社会信用代码：91110105327282329X经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场调查（不含涉外调查）；建筑工程机械与设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；日用品销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类

化工产品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。截至2022年12月31日未经审计的财务数据：

单位：人民币万元

2、与上市公司关联关系

公司实际控制人隋国栋先生直接持有杭州世净35.47%的股份，并担任其董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）款的相关规定，杭州世净为公司关联方。

3、履约能力

杭州世净生产经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（二）顺德艾瑞克林

1、基本情况

名称：广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司

法定代表人：张扬

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道振华社区桂洲大道中海骏达广场1座2201号

注册资本：100万元人民币

统一社会信用代码：91440606345453793Y

经营范围：一般项目:机械设备研发；家用电器研发；家用电器销售；家用

电器零配件销售；家用电器安装服务；电子专用设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子产品销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通机械设备安装服务；环保咨询服务；版权代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日未经审计的财务数据：

单位：人民币万元

2、与上市公司关联关系

顺德艾瑞克林系杭州世净科技有限公司全资子公司，为公司实际控制人隋国栋间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）款的相关规定，顺德艾瑞克林为公司关联方。

3、履约能力

顺德艾瑞克林生产经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（三）南京罗盘

1、基本情况

名称：南京罗盘网络科技有限公司

法定代表人：戴宏民

注册地址：南京市建邺区所街116号710-4室

注册资本：83.3333万元人民币统一社会信用代码 ：91320105MA22QKGY9T经营范围：许可项目:广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能双创服务平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；数字文化创意技术装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；标准化服务；科普宣传服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；服装服饰批发；日用品批发；针纺织品及原料销售；包装服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日经审计的财务数据：

单位：人民币万元

2、与上市公司关联关系

星罗创想系公司下属子公司，南京罗盘系星罗创想参股公司，公司间接持有其32.08%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第

（五）款的相关规定，南京罗盘为公司关联方。

3、履约能力

南京罗盘生产经营正常及资信信用状况良好，在过往的日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2023年度与关联方的日常关联交易主要为采购商品、采购服务或为关联方提供服务等交易。上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据公司经营的实际需求在董事会、股东大会审议范围内签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现资源的合理配置，为公司正常生产经营所需，符合公司、子公司及孙公司实际经营和发展需要，有利于维持公司、子公司及孙公司经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

2、公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计该类交易在今后一定时期将继续存在。同时上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事意见

（一）独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事认为，上述日常关联交易是为了满足经营的需要，公司已对2023年发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，交易的定价均以市场价格为

定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司经营情况产生影响，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意将《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议，关联董事需回避表决。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司此次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，关联董事对关联交易事项回避了表决。交易的定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，我们一致同意 2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司于2023年4月7召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为，上述关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，值得买2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见；

4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京值得买科技股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会2023年4月11日