证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-012
北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2025年4月27日下午19:30在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《2024年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年度股东会审议。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年度股东会审议。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
经审核，监事会认为，《2024年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年度股东会审议。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
2024年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。以本公告披露日的公司总股本198,855,243股计算，合计派发现金29,828,286.45元，以公积金转增股本0股，公司剩余未分配利润573,314,104.48元结转至下一年度。
经审议，监事会认为，公司董事会制定的2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年度股东会审议。
5、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。因此，同意《2024年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的相关内容。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年度股东会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为，公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2024年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年度股东会审议。
8、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司计提了2024年度各项资产减值准备。公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2024年度财务状况及经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为，公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次使用自有闲置资金进行现金管理。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年度股东会审议。10、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为，公司将“内容平台升级项目”、“多元化消费类MCN项目”及“消费互联网研究院项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及《北京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年度股东会审议。
11、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
2025年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决。
本议案直接提交2024年度股东会审议。
12、审议通过《2025年第一季度报告》
经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司监事会
2025年4月29日