青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对董事会下设的审计委员会、提名委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

一、第三届董事会审计委员会的调整情况

调整前：王爱东（主任委员）、周灿、叶红调整后：王爱东（主任委员）、周灿、杨朝合

二、第三届董事会提名委员会的调整情况

调整前：杨朝合（主任委员）、王爱东、张新功调整后：杨朝合（主任委员）、王爱东、叶红除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会2023年12月28日