证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-056

中简科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年8月1日下午2:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月1日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：常州市新北区河海东路56号环球恐龙城维景国际大酒店。

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公

司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东311人，代表股份117,289,741股，占公司有表决权股份总数的26.6745％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份91,168,211股，占公司有表决权股份总数的20.7338％。通过网络投票的股东298人，代表股份26,121,530股，占公司有表决权股份总数的5.9407％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东304人，代表股份29,823,030股，占公司有表决权股份总数的6.7825％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,701,500股，占公司有表决权股份总数的0.8418％。通过网络投票的中小股东298人，代表股份26,121,530股，占公司有表决权股份总数的5.9407％。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。

4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、朱明律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议和表决情况

1.审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

总表决情况：

同意117,111,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8483％；反对123,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1050％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466％。

中小股东总表决情况：

同意29,645,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4035％；反对123,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4131％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1834％。

2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意117,150,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8815％；反对92,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％。

中小股东总表决情况：

同意29,684,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5339％；反对92,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3095％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1566％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山、朱明律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召

开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.《中简科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025年8月1日