中简科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年

月

日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郭建强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况审议通过了《关于设立子公司的议案》经监事会审议，同意公司投资子公司的决议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2025年1月2日