每日互动股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年3月6日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2024年3月11日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

具体内容请见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《<公司章程>修订对比表》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容请见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3、公司章程。

特此公告。

每日互动股份有限公司董事会2024年3月12日