每日互动股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年8月12日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2023年8月17日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》。

具体内容请见公司2023年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二） 审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。

具体内容请见公司2023年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2023年8

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司2023年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《<公司章程>修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四） 审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。

具体内容请见公司2023年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理、董事会秘书变更的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五） 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容请见公司2023年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司董事会2023年8月19日