证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2022-040
每日互动股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，同意于2022年5月20日14:00召开2021年年度股东大会，会议通知已于2022年4月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，疫情期间，为保护股东安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权，确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守浙江省杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人，届时将无法进入会议现场，敬请理解。同时，公司将有关事项更新确认后，具体以如下为准：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月13日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2021年年度报告》及其摘要 | √ |
| 2.00 | 2021年度利润分配预案 | √ |
| 3.00 | 2021年度董事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 2021年度监事会工作报告 | √ |
| 5.00 | 2021年度财务决算报告 | √ |
| 6.00 | 2022年度财务预算报告 | √ |
| 7.00 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案 | √作为投票对象的子议案数（16） |
| 8.01 | 董事长兼总经理方毅先生2021年度领取的薪酬 | √ |
| 8.02 | 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2021年度领取的薪酬 | √ |
| 8.03 | 董事兼副总经理葛欢阳先生2021年度领取的薪酬 | √ |
| 8.04 | 董事兼副总经理吕繁荣先生2021年度领取的薪酬 | √ |
| 8.05 | 董事陈天先生2021年度领取的董事薪酬 | √ |
| 8.06 | 董事陈一凡先生2021年度领取的董事薪酬 | √ |
| 8.07 | 董事格春来先生2021年度领取的董事薪酬 | √ |
| 8.08 | 独立董事金祥荣先生2021年度领取的独立董事津贴 | √ |
| 8.09 | 独立董事凌春华先生2021年度领取的独立董事津贴 | √ |
| 8.10 | 独立董事潘纲先生2021年度领取的独立董事津贴 | √ |
| 8.11 | 独立董事吕晓红女士2021年度领取的独立董事津贴 | √ |
| 8.12 | 副总经理兼财务总监朱剑敏女士2021年度领取的高级管理人员薪酬 | √ |
| 8.13 | 副总经理兼董事会秘书李浩川先生2021年度领取的高级管理人员薪酬 | √ |
| 8.14 | 前董事兼副总经理沈欣女士2021年度领取的薪酬 | √ |
| 8.15 | 前董事兼副总经理张鹏先生2021年度领取的薪酬 | √ |
| 8.16 | 前董事曹晓冬先生2021年度领取的董事薪酬 | √ |
| 9.00 | 关于2021年度监事薪酬的议案 | √作为投票对象的子议案数（4） |
| 9.01 | 监事会主席董霖先生2021年度领取的监事薪酬 | √ |
| 9.02 | 监事陈津来先生2021年度领取的监事薪酬 | √ |
| 9.03 | 监事田鹰先生2021年度领取的监事薪酬 | √ |
| 9.04 | 前监事孔祥清先生2021年度领取的监事薪酬 | √ |
| 10.00 | 关于续聘2022年度审计机构的议案 | √ |
| 11.00 | 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票提案（等额选举） | ||
| 14.00 | 关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选6人 |
| 14.01 | 选举方毅先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举叶新江先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举葛欢阳先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 14.04 | 选举吕繁荣先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 14.05 | 选举陈一凡先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 14.06 | 选举陈天先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 15.00 | 关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选3人 |
| 15.01 | 选举郭斌先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举马冬明先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举金城先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 16.00 | 关于公司监事会换届并选举田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 应选1人 |
| 16.01 | 关于公司监事会换届并选举田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案1-3、5-8、10-15已经公司2022年4月15日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案1、2、4-7、9-11、16已经公司2022年4月15日召开的第二届监事会第二十四次会议审议通过，议案的具体内容请参见公司于2022年4月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案12、13属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案14、15、16采用累积投票制，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
议案8、9、11涉及的关联股东需对相关议案回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2022年5月19日，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A座14楼。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件或邮件请于2022年5月19日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）会议联系方式
联系人：李浩川；
联系电话：0571-81061638；
联系传真：0571-86473223；联系邮箱：info@getui.com；联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A座14楼；
邮政编码：310012。
（五）注意事项
1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
2、本次会议预计会期2小时，与会股东的所有费用自理；
3、疫情期间，为保护股东安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权，确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守浙江省杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人，届时将无法进入会议现场，敬请理解。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。
五、备查文件
1、每日互动股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、每日互动股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
每日互动股份有限公司
董事会2022年5月12日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》附件2：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350766”；投票简称为“每日投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
每日互动股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互动股份有限公司2021年年度股东大会，并按照本人（本公司）对会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | |||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||
| 非累积投票提案 | ||||||
| 1.00 | 《2021年年度报告》及其摘要 | √ | ||||
| 2.00 | 2021年度利润分配预案 | √ | ||||
| 3.00 | 2021年度董事会工作报告 | √ | ||||
| 4.00 | 2021年度监事会工作报告 | √ | ||||
| 5.00 | 2021年度财务决算报告 | √ | ||||
| 6.00 | 2022年度财务预算报告 | √ | ||||
| 7.00 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | ||||
| 8.00 | 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案 | √作为投票对象的子议案数：16 | ||||
| 8.01 | 董事长兼总经理方毅先生2021年度领取的薪酬 | √ | ||||
| 8.02 | 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2021年度领取的薪酬 | √ | ||||
| 8.03 | 董事兼副总经理葛欢阳先生2021年度领取的薪酬 | √ | ||||
| 8.04 | 董事兼副总经理吕繁荣先生2021年度领取的薪酬 | √ | ||||
| 8.05 | 董事陈天先生2021年度领取的董事薪酬 | √ | ||||
| 8.06 | 董事陈一凡先生2021年度领取的董事薪酬 | √ | ||||
| 8.07 | 董事格春来先生2021年度领取的董事薪酬 | √ | ||||
| 8.08 | 独立董事金祥荣先生2021年度领取的独立董事津贴 | √ | ||||
| 8.09 | 独立董事凌春华先生2021年度领取的独立董事津贴 | √ | ||||
| 8.10 | 独立董事潘纲先生2021年度领取的独立董事津贴 | √ | ||||
| 8.11 | 独立董事吕晓红女士2021年度领取的独立董事津贴 | √ | ||||
| 8.12 | 副总经理兼财务总监朱剑敏女士2021年度领取的高级管理人员薪酬 | √ | ||||
| 8.13 | 副总经理兼董事会秘书李浩川先生2021年度领取的高级管理人员薪酬 | √ | ||||
| 8.14 | 前董事兼副总经理沈欣女士2021年度领取的薪酬 | √ | ||||
| 8.15 | 前董事兼副总经理张鹏先生2021年度领取的薪酬 | √ | ||||
| 8.16 | 前董事曹晓冬先生2021年度领取的董事薪酬 | √ | ||||
| 9.00 | 关于2021年度监事薪酬的议案 | √作为投票对象的子议案数：4 | ||||
| 9.01 | 监事会主席董霖先生2021年度领取的监事薪酬 | √ | ||||
| 9.02 | 监事陈津来先生2021年度领取的监事薪酬 | √ | ||||
| 9.03 | 监事田鹰先生2021年度领取的监事薪酬 | √ | ||||
| 9.04 | 前监事孔祥清先生2021年度领取的监事薪酬 | √ | ||||
| 10.00 | 关于续聘2022年度审计机构的议案 | √ | ||||
| 11.00 | 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案 | √ | ||||
| 12.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | ||||
| 13.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | ||||
| 累积投票提案（等额选举） | ||||||
| 14.00 | 关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选6人 | ||||
| 14.01 | 选举方毅先生为第三届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 14.02 | 选举叶新江先生为第三届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 14.03 | 选举葛欢阳先生为第三届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 14.04 | 选举吕繁荣先生为第三届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 14.05 | 选举陈一凡先生为第三届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 14.06 | 选举陈天先生为第三届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 15.00 | 关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选3人 | ||||
| 15.01 | 选举郭斌先生为第三届董事会独立董事 | √ | ||||
| 15.02 | 选举马冬明先生为第三届董事会独立董事 | √ | ||||
| 15.03 | 选举金城先生为第三届董事会独立董事 | √ | ||||
| 16.00 | 关于公司监事会换届并选举田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 应选1人 | ||||
| 16.01 | 关于公司监事会换届并选举田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ | ||||
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2022年 月 日