证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-012

每日互动股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2022年1月24日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2022年1月28日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容请见公司2022年1月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司2022年1月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2022年1月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

关联董事叶新江回避表决该议案。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司董事会2022年1月28日