证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-063

锦浪科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件的

修订说明公告

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以及于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等议案。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。公司于2025年7月18日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。现将公司就本次向不特定对象发行可转债方案调整及预案修订的具体情况作如下说明：

一、本次向不特定对象发行可转债公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

修订前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币169,408.38万元（含本数），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。修订后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币167,658.38万元（含本数），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

修订前：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币169,408.38万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事

会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。修订后：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币167,658.38万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次向不特定对象发行可转债公司债券系列文件的修订情况

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会2025年7月18日