证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-047
鞍山七彩化学股份有限公司2024年股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月9日13时00分；
2.会议结束时间：2025年5月9日14时00分；
网络投票时间：2025年5月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00的任意时间；
3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：董事会；
6.会议主持人：徐惠祥先生；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东180人，代表股份166,002,105股，占公司有表决权股份总数的40.8833％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份161,598,705股，占公司有表决权股份总数的39.7989％。通过网络投票的股东168人，代表股份4,403,400股，占公司有表决权股份总数的1.0845％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东172人，代表股份6,232,840股，占公司有表决权股份总数的1.5350％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,829,440股，占公司有表决权股份总数的0.4506％。通过网络投票的中小股东168人，代表股份4,403,400股，占公司有表决权股份总数的1.0845％。
本次会议董事出席7人、监事3人和见证律师2人。高级管理人员列席4人。
二、议案审议情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意165,768,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8595％；反对108,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654％；弃权124,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751％。
中小股东总表决情况：同意5,999,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2585％；反对108,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7424％；弃权124,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9991％。
2.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意165,769,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8598％；反对111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670％；弃权121,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％。中小股东总表决情况：同意6,000,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2665％；反对111,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7857％；弃权121,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9477％。
3.审议通过《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》表决结果：同意165,773,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8624％；反对106,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％。
中小股东总表决情况：同意6,004,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3339％；反对106,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7103％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9558％。
4.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意165,773,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8623％；反对107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646％；弃权121,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％。
中小股东总表决情况：同意6,004,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3323％；反对107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7199％；弃权121,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9477％。
5.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意165,743,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8445％；反对136,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；
中小股东总表决情况：同意5,974,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8574％；反对136,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1868％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9558％。
6.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意165,729,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8360％；反对150,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％。
中小股东总表决情况：同意5,960,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6312％；反对150,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4130％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9558％。
7.审议通过《关于未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意165,744,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8448％；反对135,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％。
中小股东总表决情况：同意5,975,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8671％；反对135,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1772％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9558％。
8.审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
表决结果：同意165,756,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8522％；反对123,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746％；
中小股东总表决情况：同意5,987,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0644％；反对123,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9879％；弃权121,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9477％。
9.审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意114,460,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7639％；反对140,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227％；弃权130,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1134％。
中小股东总表决情况：同意5,961,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6537％；反对140,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2590％；弃权130,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0873％。
关联股东已回避表决
10.审议通过《关于监事人员薪酬的议案》
表决结果：同意165,709,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8375％；反对145,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747％。
中小股东总表决情况：同意5,963,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6729％；反对145,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3376％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9895％。
关联股东已回避表决
11.审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
表决结果：同意8,916,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.2355％；反对120,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3016％；
中小股东总表决情况：同意5,884,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4038％；反对120,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9349％；弃权228,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6613％。
关联股东已回避表决
12.审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意165,768,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8595％；反对111,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736％。
中小股东总表决情况：同意5,999,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2585％；反对111,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7809％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9606％。
三、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2024年度股东会决议；
2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2024年度股东会的法律意见。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会2025年5月9日