本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-017

江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知及会议材料于2025年4月17日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月27日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2025年第一季度报告》

董事会审议通过了《2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已提前经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分，能客观、真实、公允地反映公司的资产状况以及经营成果。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月29日