北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2023年10月20日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2023年10月25日上午10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘铁峰先生召集并由董事会秘书兼财务负责人CHENLIYA女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2023年第三季度报告全文》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会2023年10月25日