北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2019年8月29日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会二〇一九年八月二十九日