北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年5月29日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2019年5月31日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

为确保募集资金有效使用，结合原有项目的实际建设情况和公司经营发展的需要，经谨慎的研究论证，公司董事会同意变更“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会二〇一九年五月三十一日