证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-026
北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年4月8日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场方式于2019年4月22日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于《 2018年度董事会工作报告》的议案
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018年年度报告》中第三节《公司业务概要》和第四节《经营情况讨论与分析》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于《 2018年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于《 2018年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了2018年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年母公司归属于上市公司股东的净利润为47,528,114.80 元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,752,811.48元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为27,167,505.97元。
公司2018 年度利润分配预案为：以未来实施2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至130,724,880股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
董事会认为：公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2018年—2020年）股东分红回报规划》的规定，有利于公司发展与未来资金需求。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了关于2018年度日常关联交易情况说明的议案
关联董事刘铁峰先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
董事会同意公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度，共计人民币壹仟万元整（1,000万元），公司董事长刘铁峰先生为此贷款提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为股东大会审议通过后，公司首次提款日起一年。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
关联董事刘铁峰先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了关于《 2018年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了关于会计政策变更的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年四月二十二日