证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-027
北京百华悦邦科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2019年4月8日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯的方式于2019年4月22日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
监事会认为，公司董事会编制和审核《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于《 2018年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于《 2018年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了2018年度利润分配预案
监事会认为：公司《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事一致同意本次2018年度利润分配预案。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了关于2018年度日常关联交易情况说明的议案
监事会认为，公司2018年度与关联方发生的关联交易定价以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司中小股东的利益，也未对公司财务状况、经营成果产生不良影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
监事会同意公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度，共计
人民币壹仟万元整（1,000万元），公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资提供担保。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了关于《 2018年度内部控制自我评价报告》的议案监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了关于会计政策变更的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
监 事 会二〇一九年四月二十二日