北京百华悦邦科技股份有限公司关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨

关联交易的公告

一、关联交易概述为满足业务发展需要，北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。公司拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度，共计人民币壹仟万元整（1,000万元），公司董事长刘铁峰先生为此贷款提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为股东大会审议通过后，公司首次提款日起一年。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，关联董事已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

刘铁峰先生为公司董事长，截至本公告披露日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司和北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份28,390,800股，占公司总股本的34.75%，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，刘铁峰先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、贷款人：北京银行股份有限公司双秀支行；

2、借款人：北京百华悦邦科技股份有限公司；

3、贷款金额：人民币壹仟万元整（1,000万元）；

4、贷款期限：自首次提款日起一年；

5、担保人：刘铁峰；

6、担保人保证责任期间：主合同下的债务履行期满之日起两年；7、担保人担保范围：主合同下，北京银行股份有限公司双秀支行的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币壹仟万元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、担保物保管/维护/维修的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项。

四、关联交易定价依据和公允性

董事长刘铁峰先生为此融资提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。公司无需向关联方支付对价，属于关联人对公司发展的支持行为。

五、交易目的和对公司的影响

刘铁峰先生本次为公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足公司日常经营需要，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计发生关联交易6,000万元（不含本次担保金额1,000万元）

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易提交公司第三届董事会第六次会议审议。独立董事认为：本次公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度壹仟万元整

（1,000万元），有利于满足公司日常发展需求。公司实际控制人刘铁峰先生为此次融资提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。本次关联交易审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。独立董事一致同意实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的事项。本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保的关联交易事项，有利于满足公司日常经营需要，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。上述担保事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见，本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次担保事项无异议。

九、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

5、中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会二〇一九年四月二十二日