百邦科技(300736)_公司公告_百华悦邦：第二届董事会第二十二次会议决议公告_公司公告

百华悦邦：第二届董事会第二十二次会议决议公告（下载公告）
公告日期:2018-08-28
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦公告编号：2018-073 北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2018年8月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于2018年8月27日上午在公司综合会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《2018年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。董事会同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，以进一步提高资金利用率，降低经营杠杆，减少财务费用。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。董事会同意公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度1,000万元，公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资提供担保。董事长刘铁峰先生已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。五、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。六、审议通过了关于制定《外部信息报送及使用管理制度》的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《外部信息报送及使用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。七、审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。八、审议通过了关于制定《反舞弊及举报制度》的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《反舞弊及举报制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。九、审议通过了关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案。鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，公司第二届董事会拟提名刘铁峰先生、陈进先生、CHEN LI YA女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件一。本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。十、审议通过了关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，公司第二届董事会拟提名周海涛先生和郑瑞志先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历见附件二。声明：公司第三届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。十一、审议通过了关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。董事会同意公司于2018年9月12日（星期三）下午14：00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，现场会议召开地址为：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层综合会议室。本次会议将审议如下议案： 1、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案； 2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案； 4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案； 5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。上述议案1至议案4已经公司本次董事会审议，议案5由第二届监事会第十四次会议审议，现需要将以上5个议案提交至2018年第三次临时股东大会审议，其中议案2需要以特别决议审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。北京百华悦邦科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十七日附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历刘铁峰：男，1972年9月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位、哈佛商学院企业家项目（Owner/PresidentManagementProgram)毕业。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007年11月至2010年8月任公司总经理；2010年9月至今任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司间接持有公司股份25,390,800股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份3,000,000股。合计持有公司股份28,390,800股，占公司总股本的34.75%，系公司之实际控制人。刘铁峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。陈进：男，1973年12月出生，本科学历。先后在D&A贸易投资顾问有限公司、戴尔（中国）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司任职；2012年9月至今任公司董事。截至本公告披露日，陈进先生直接持有公司股份3,378,000股，占公司总股本的4.13%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；陈进先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。 CHEN LI YA：女，1972年11月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016年3月至今任公司财务负责人兼董事会秘书。截至本公告披露日，CHEN LI YA女士直接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.18%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。CHEN LI YA女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简历周海涛：男，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。先后在北京轻工业学院机械工程系、北京首都影视文化研究所、中信会计师事务所、北京龙洲会计师事务所、北京中伦信会计师事务所、中和正信会计师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)任职。2015年10月至今任公司独立董事。截至本公告披露日，周海涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。周海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。郑瑞志，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，清华大学民商法专业。2003年至2006年，就职于民政部，担任科员职务。2006年至2008年，就职于北京市众天律师事务所，担任实习律师、律师职务。2008年至今，就职于北京市时代九和律师事务所，任高级合伙人。截至本公告披露日，郑瑞志先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；郑瑞志先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
附件： ↘公告原文阅读

证券代码：300736 证券简称：百华悦邦公告编号：2018-073

北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2018年8月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于2018年8月27日上午在公司综合会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《2018年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司

指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

董事会同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，以进一步提高资金利用率，降低经营杠杆，减少财务费用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定

信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。

董事会同意公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度1,000万元，公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资提供担保。董事长刘铁峰先生已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的

公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了关于制定《外部信息报送及使用管理制度》的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《外部信息报送及使用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。七、审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

变动管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了关于制定《反舞弊及举报制度》的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司《反舞弊及举报制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。九、审议通过了关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案。鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，公司第二届董事会拟提名刘铁峰

先生、陈进先生、CHEN LI YA女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二

十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，公司第二届董事会拟提名周海涛先生和郑瑞志先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历见附件二。

声明：公司第三届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。董事会同意公司于2018年9月12日（星期三）下午14：00，以现场投票

与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，现场会议召开地址为：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层综合会议室。

本次会议将审议如下议案：

1、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案；

2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；

5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

上述议案1至议案4已经公司本次董事会审议，议案5由第二届监事会第十四次会议审议，现需要将以上5个议案提交至2018年第三次临时股东大会审议，其中议案2需要以特别决议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披

露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会二○一八年八月二十七日

附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

刘铁峰：男，1972年9月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位、哈佛商学院企业家项目（Owner/PresidentManagementProgram)毕业。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007年11月至2010年8月任公司总经理；2010年9月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司间接持有公司股份25,390,800股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份3,000,000股。合计持有公司股份28,390,800股，占公司总股本的34.75%，系公司之实际控制人。刘铁峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

陈进：男，1973年12月出生，本科学历。先后在D&A贸易投资顾问有限公司、戴尔（中国）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司任职；2012年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈进先生直接持有公司股份3,378,000股，占公司总股本的4.13%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；陈进先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

CHEN LI YA：女，1972年11月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016年3月至今任公司财务负责人兼董事会秘书。

截至本公告披露日，CHEN LI YA女士直接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.18%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。CHEN LI YA女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简历

周海涛：男，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。先后在北京轻工业学院机械工程系、北京首都影视文化研究所、中信会计师事务所、北京龙洲会计师事务所、北京中伦信会计师事务所、中和正信会计师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)任职。2015年10月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，周海涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。周海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

郑瑞志，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，清华大学民商法专业。2003年至2006年，就职于民政部，担任科员职务。2006年至2008年，就职于北京市众天律师事务所，担任实习律师、律师职务。2008年至今，就职于北京市时代九和律师事务所，任高级合伙人。

截至本公告披露日，郑瑞志先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；郑瑞志先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

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