证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-074
北京百华悦邦科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2018年8月17日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2018年8月27日上午在公司综合会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席徐艳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《 2018年半年度报告》及其摘要的议案。经审核，监事会认为：公司编制和审核《2018年半年度报告》、《2018年半
年度报告摘要》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反应了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司《2018年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体及巨潮资
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二、审议通过了关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资
金存放与使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
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三、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。监事会认为：公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定
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四、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。
监事会同意公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度1,000万元，公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资提供担保。
本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的
公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
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六、审议通过了关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。公司第二届监事会监事任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北
京百华悦邦科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人金惠芳女士和朱翠明女士具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名金惠芳女士和朱翠明女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
声明：金惠芳女士和朱翠明女士最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。七、审议通过了关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。监事会同意公司于2018年9月12日（星期三）下午14：00，以现场投票
与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，现场会议召开地址为：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层综合会议室，并将本次会议审议的《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交股东大会审议，以累积投票的方式审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
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特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
监 事 会二○一八年八月二十七日
附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
金惠芳：女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，杭州长征业余学校会计学专业。1997年至2008年，就职工商银行杭州湖墅支行，任储蓄员职务，2011年至今，就职于北京百华悦邦科技股份有限公司，任财务主管职务。曾在工商银行杭州湖墅支行获得“先进工作者奖”等荣誉。
截至本公告披露日，金惠芳女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；金惠芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
朱翠明，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位，青岛大学会计专业。2000年至2009年，就职于山东宏景有限公司财务部。2009年至2018年，就职于北京百华悦邦科技股份有限公司，任运营经理。
截至本公告披露日，朱翠明女士直接持有公司股份3,750股，占公司总股本的0.005%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；朱翠明女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。