北京百华悦邦科技股份有限公司  第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 21 日，电话、邮件及专人送出的方式通知。 2.会议召开时间：2018 年 5 月 25 日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场结合通讯表决 5.会议出席情况： 应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席会议的董事 7 人，其中以通讯方式出席会议的董事 6 人。独立董事庞军、陈爱珍、周海涛，董事李岩，陈进、白松涛以通讯表决方式出席会议。 6.会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。二、会议审议情况 1.审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量价格的议案》 议案内容： 公司于 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，并于 2018 年 5月 16 日披露了公司 2017 年年度权益分派实施公告。以公司最新的总股本54,308,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.8 元（含税）， 合计派发现金 36,929,916 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 27,154,350 股。该方案已于 2018 年 5 月 22 日实施完毕。 根据公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对限制性股票的授予价格、数量和股票期权的行权价格、数量做相应的调整。 经过上述调整后，公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票的数量为 240,000 股，授予价格为 13.9133 元/股；首次授予的期权数量为 271,125 股，行权价格为 28.2733 元/股；预留部分的股票期权的数量为127,650 股。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 议案表决结果： 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事李岩为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 公司独立董事已对该议案发表独立意见。 2.审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》 议案内容： 为顺利推进募集资金投资项目的实施，在募集资金到位前，公司根据项目进展实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 11,151,698.36 元。公司拟在不影响募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金全部予以置换。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 公司独立董事已对该议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。 3.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》 议案内容： 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。 三、备查文件 1.《公司第二届董事会第二十一次会议决议》； 2.《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》； 特此公告。  北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会  2018 年 5 月 25 日