北京百华悦邦科技股份有限公司  第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 30 日，电话、邮件及专人送出的方式通知。 2.会议召开时间：2018 年 5 月 4 日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场结合通讯表决 5.会议出席情况： 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席会议的董事 7 人。其中以通讯方式出席会议的董事 1 人，独立董事庞军以通讯表决方式出席会议。 6.会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。二、会议审议情况 1.审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京百华悦邦科技股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划》的有关规定以及公司 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 5 月 4 日为授予日，授予3 名激励对象 16 万股限制性股票，授予 16 名激励对象 18.075 万份股票期权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 议案表决结果： 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事李岩为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 公司独立董事已对该议案发表独立意见。 2.审议通过了《关于公司对外投资设立公司的议案》 议案内容： 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。 议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》； 2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》； 特此公告。  北京百华悦邦科技股份有限公司  董事会  2018 年 5 月 4 日